Досьє
Анкета, учасники, КБВ та документи клієнта.
Картка клієнта
Результат пошукуТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПОЗИКА"
ЄДРПОУ 39493634 · Юридична особа
- Код ЄДРПОУ
- 39493634
- Стан запису в ЄДР
- зареєстровано
- Скорочена назва
- ТОВ "ФК "ПОЗИКА"
- Організаційно-правова форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Статутний капітал за ЄДР, грн
- 3000000,00
- Реєстраційні дати та номер запису
- 17.11.2014; 17.11.2014; 10681020000037772
- Установчі документи
- Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
- Тип установи за НБУ
- Фінансова компанія
- Реєстр НБУ
- Державний реєстр фінансових установ
- Адреса в джерелі НБУ
- 04052 КИЇВ, КИЇВ (МІСТО) КИЇВ 052, Глибочицька, буд.17Б
- Дата внесення до реєстру НБУ
- 18.02.2015
ЄДР: відкритий набір Мін’юсту, знімок із системи Єврофактор. Дата джерела: 13.10.2026.
НБУ: файл ree_fu.xlsx, станом на 01.10.2026. Отримано 17.10.2026.
Судові відомості у відкритому наборі
Точний код ЄДРПОУ у полі учасників справи. Джерело: відкриті дані ДСА України, знімок від 2026-10-15.
У переглянутій частині завантаженого набору записів із цим кодом не знайдено. Це не означає відсутності судових справ.
Згадка коду в учасниках не встановлює роль компанії, порушення або результат справи. Набір не охоплює всю історію судів; відомості слід звірити з матеріалами справи.
Санкції та переліки терористів: у цій публічній картці перевірку не виконано. Збіг лише за назвою не підтверджує тотожність особи чи компанії. Результати потребують окремого зіставлення ідентифікаторів і джерел.
Це довідкова копія публічних даних на дату джерела, не офіційний витяг і не підтвердження поточного статусу чи надійності. Для рішення перевірте актуальні відомості в офіційних реєстрах. Повідомити про неточність.
Фінансові послуги за даними джерела
Наведені записи та статуси діють у межах знімка даних на 01.10.2026.
НАДАННЯ КОШТІВ ТА БАНКІВСЬКИХ МЕТАЛІВ У КРЕДИТДіюча
- Ліцензія
- ЛІЦЕНЗІЯ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ КОМПАНІЇ
- Дата видачі
- 11.03.2024
- Початок дії послуги
- 08.09.2026
- Строк дії у джерелі
- необмежений
Потрібно більше інформації?
Зразок розділів розширеного звіту. Поглиблена AML-перевірка цієї компанії тут не виконувалася.
Обговорити розширену перевірку →PLATINUM AML Програмне забезпечення
Фінмоніторинг
в одному кабінеті.
Для кредитних та факторингових компаній
Досьє клієнта, перевірки, оцінка ризику та погодження — з джерелами й історією кожного рішення.
Перевірки
Результат, джерело, дата й підтвердні матеріали.
Рішення
Оцінка ризику, погодження та історія досьє.
Програма фінансового моніторингу для фінансової компанії
Для чого потрібен Platinum AML
Коли анкети клієнтів, результати перевірок і документи зберігаються в різних файлах, складно відновити підстави рішення. Platinum AML допомагає організувати ці матеріали в одному досьє. Продукт призначений насамперед для кредитних і факторингових компаній та відповідальних працівників з фінмоніторингу. Перевірте установу за ЄДРПОУ за доступними відкритими джерелами.
Почніть із коду ЄДРПОУ
Для пошуку юридичної особи достатньо її коду ЄДРПОУ. Це відправна точка для роботи з доступними відомостями про компанію. Дані з погоджених відкритих джерел і матеріали подальших перевірок збираються в одному досьє — без потреби самостійно організовувати роботу з кожним джерелом.
Робота з відкритими джерелами, передбаченими вашим тарифом, уже включена в погоджену конфігурацію. Окремі платні бази та ліцензії підключаються лише за домовленістю. Код ЄДРПОУ допомагає знайти компанію; повнота відомостей залежить від джерел і дати їх оновлення, а належна перевірка клієнта потребує також документів та оцінки працівника.
Як працює перевірка клієнта
Робота починається з анкети, даних про учасників і кінцевих бенефіціарних власників (КБВ). Далі працівник збирає результати перевірок за погодженими джерелами, фіксує докази й оцінює ризик. У досьє зберігаються обґрунтування та історія погоджень. Можливий збіг у санкційному переліку потребує зіставлення особи, а недоступне джерело — додаткової перевірки.
Які AML-процедури та політики охоплюємо
Погоджена конфігурація підтримує документування належної перевірки клієнта (KYC), перевірки КБВ, санкційних збігів, роботи з політично значущими особами (PEP), оцінки й переоцінки ризику. Джерела, спосіб їх оновлення та обсяг перевірок визначаються під час впровадження; доступ до всіх реєстрів у реальному часі не передбачається.
Окремо готуємо й адаптуємо внутрішні документи: правила та програму фінансового моніторингу, процедури перевірки клієнтів, оцінки ризику, роботи з PEP, розподілу обов’язків і навчання. Документи узгоджуються з діяльністю установи та впроваджуються її командою.
Що отримує ваша команда
Структуроване досьє: дані клієнта, джерела, підтвердні матеріали, ризик і наступні дії. Програма допомагає впорядкувати роботу, а остаточні рішення та виконання обов’язків з фінмоніторингу залишаються за установою. Спробуйте інтерактивне демо або замовте показ під ваші процеси.
Технічні та нормативні подробиці
Джерела та режими перевірокЄДР, НБУ, санкції, PEP, суди та борги
Це модулі роботи з джерелами. Доступність, охоплення й актуальність даних перевіряються під час впровадження та роботи.
Реєстри3 модулі
ЄДР · юридичні особи
Завантажений набірПошук за ЄДРПОУ або назвою; дані запису з відкритого набору.
Це знімок, а не постійне пряме з’єднання з ЄДР. Дата й охоплення мають бути перевірені.
Офіційне джерело ↗ЄДР · ФОП
Завантажений набірПошук за ПІБ у відкритих даних про підприємців.
У цьому наборі немає РНОКПП. Одного збігу ПІБ недостатньо для встановлення тотожності.
Офіційне джерело ↗НБУ · небанківські установи
Офіційний файлВідомості про установи, ліцензії та послуги в наборі ree_fu.
Не всі реєстри НБУ. Статус обмежений датою та складом файлу.
Офіційне джерело ↗Санкції7 модулів
США · OFAC SDN
Завантажений списокПошук імен, назв і псевдонімів у списку SDN.
Не охоплює всі non-SDN обмеження. Можливий збіг потребує перевірки.
Офіційне джерело ↗ООН · зведений санкційний список
Завантажений списокПошук у зведеному списку Ради Безпеки ООН.
Для цього модуля не заявляється автоматична транслітерація або нечіткий пошук.
Офіційне джерело ↗ЄС · фінансові санкції
Завантажений списокРобота зі зведеним списком фінансових санкцій ЄС.
Не повний каталог секторальних обмежень. Заходи потрібно уточнювати.
Офіційне джерело ↗Велика Британія · UK Sanctions List
Завантажений списокПошук у британському санкційному списку.
Заходи різняться; запис не завжди означає замороження активів.
Офіційне джерело ↗Канада · автономний список
Завантажений списокРобота з офіційними переліками SEMA / JVCFOA.
Обмеження уточнюються за відповідними актами; дата включення не є датою останньої перевірки.
Офіційне джерело ↗Держфінмоніторинг · перелік СУО
Контрольований імпортІмпорт повного офіційного XML, перевірка структури, кількості записів і контрольної суми.
Потрібне підтвердження походження та актуальності. Результат пошуку формує кандидата на зіставлення.
Офіційне джерело ↗Україна · санкції РНБО
Імпорт / ручна перевіркаМодулі імпорту та фіксації перевірки з доказом походження.
Постійний автоматичний API-доступ не заявляється.
Офіційне джерело ↗PEP1 модуль
PEP · політично значущі особи
Документована перевіркаОсоби та їхні ролі, джерела, докази, зв’язок із PEP, походження коштів і наступні дії.
Це модуль роботи з перевіркою, а не власна повна база PEP. Комерційний провайдер погоджується окремо.
Офіційне джерело ↗Суди та борги4 модулі
Суди · справи, учасники та тексти
Часткові індексиМетадані справ, пошук учасників та ЄДРПОУ в завантажених текстах рішень.
Охоплення часткове. Згадка не встановлює роль, борг або поточний стан справи.
Офіційне джерело ↗Єдиний реєстр боржників
Відкриті даніПошук юридичної особи за восьмизначним кодом у завантаженому наборі.
Поточний стан уточнюється на офіційному порталі. Це не прямий API АСВП.
Офіційне джерело ↗Повідомлення про банкрутство
Відкриті даніПошук у завантажених офіційних повідомленнях за ЄДРПОУ.
Повідомлення про справу не означає визнання компанії банкрутом.
Офіційне джерело ↗Справи, призначені до розгляду
Відкриті даніПошук кандидатів за матеріалами завантаженого набору судових засідань.
Потрібні зіставлення особи, перевірка дати та актуального стану.
Офіційне джерело ↗Окремі підключенняЗа погодженням
Комерційні PEP/KYC-провайдери й API потребують окремих умов доступу та ліцензій. Прямі автоматичні підключення до НАЗК, АСВП/НАІС, Prozorro та Spending у цій пропозиції не заявляються.
Нормативна основа процесівЗакон №361-IX та Положення НБУ №107
Клієнт і бенефіціари
Ст. 11 Закону; додатки 2 і 4 до Положення — анкета, учасники, документи та докази.
Оцінка ризику
Ст. 7 Закону; п. 62 розд. IV і додаток 18 — фактори, обґрунтування й переоцінка.
PEP та пов’язані особи
Ст. 11 Закону; додаток 8 — джерела, підтвердні матеріали та наступні дії.
Електронні переліки клієнтів
П. 61 розд. IV Положення — рівні ризику, дати оцінок, PEP та розбіжності щодо КБВ.
Індикатори підозрілості
Додаток 19 до Положення — фіксація індикаторів і пояснень. Не означає автоматичний аналіз усіх операцій.
Внутрішні документи
Ст. 8 Закону; пп. 20–26 розд. III Положення — процедури та їх адаптація під установу.
Актуальні редакції — за офіційними посиланнями. Це карта основних процесів, не висновок про повну відповідність. Застосовність норм і конфігурацію перед запуском перевіряють відповідальний працівник та кваліфікований юрист. Схвалення або сертифікація НБУ не заявляються.
Документи та адаптаціяРобочий комплект · 21 позиція
Готуємо й адаптуємо AML-пакети під конкретний бізнес. Основний фокус — кредитування та факторинг; інші напрями розглядаємо після визначення регулятора й моделі діяльності. Документальна робота — окрема послуга.
Організація роботи
- Наказ про затвердження комплекту
- Правила фінансового моніторингу
- Програма фінансового моніторингу
- Посадова інструкція відповідального працівника
- План навчання
- Наказ про призначення
- Наказ про заміщення
- Наказ про розподіл функцій
Клієнт і його перевірка
- Д01 · Запит документів та інформації
- Д02 · Анкета юридичної особи
- Д04 · Анкета фізичної особи
- Д05 · Документи клієнта
- Д06 · Джерела перевірки PEP
Ризик, контроль і навчання
- Д07 · Ризик установи та продуктів
- Д08 · Оцінка ризику клієнта
- Д09 · Реєстр клієнтів
- Д10 · Оцінка нових продуктів
- Д11 · Індикатори
- Д12 · Навчання
- Д13 · Повідомлення про порушення
- Д14 · Опитувальник СПФМ
Каталог робочих матеріалів. Перед передачею комплект адаптується та проходить профільну перевірку.
ПРОПОЗИЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Підключення під
процеси вашої установи.
Узгоджуємо модулі, джерела й ролі. Показуємо процес на тестових даних, налаштовуємо систему та навчаємо команду.
10 000 грн / місяць
Програма та технічний супровід
у погодженій конфігурації.
- Робочий кабінет і погоджені модулі
- Технічна підтримка й оновлення
- Шаблони результатів у налаштованому процесі
Умови тарифу
Кількість користувачів, обсяг перевірок, строки підтримки та податки фіксуються в пропозиції й договорі. Впровадження, адаптація документів, платні джерела й нестандартні інтеграції оплачуються окремо. Безлімітний доступ до всіх баз не заявляється.
Покажемо систему на вашому процесі.
Для першої розмови достатньо опису установи й потрібних перевірок — без документів ваших клієнтів.