Досьє
Анкета, учасники, КБВ та документи клієнта.
Картка клієнта
Результат пошукуПриватне акціонерне товариство "Страхова компанія "АРКС"
ЄДРПОУ 20474912 · Юридична особа
- Код ЄДРПОУ
- 20474912
- Тип установи за НБУ
- Страхова компанія
- Реєстр НБУ
- Державний реєстр фінансових установ
- Адреса в джерелі НБУ
- 04070 КИЇВ, КИЇВ 70, Іллінська, буд.8
- Дата внесення до реєстру НБУ
- 21.08.2004
Відомості ЄДР наразі недоступні; нижче використано доступний знімок НБУ.
НБУ: файл ree_fu.xlsx, станом на 01.10.2026. Отримано 17.10.2026.
Судові відомості у відкритому наборі
Судове джерело зараз недоступне. Результат судової перевірки не сформовано.
Санкції та переліки терористів: у цій публічній картці перевірку не виконано. Збіг лише за назвою не підтверджує тотожність особи чи компанії. Результати потребують окремого зіставлення ідентифікаторів і джерел.
Це довідкова копія публічних даних на дату джерела, не офіційний витяг і не підтвердження поточного статусу чи надійності. Для рішення перевірте актуальні відомості в офіційних реєстрах. Повідомити про неточність.
Фінансові послуги за даними джерела
Наведені записи та статуси діють у межах знімка даних на 01.10.2026.
КЛАС 18; страхування витрат, інших, ніж медичні, пов’язаних з наданням допомоги (асистанс) особам, які потрапили в скрутне становище під час здійснення подорожі (поїздки) на території України або за кордонДіюча
- Ліцензія
- ЛІЦЕНЗІЯ НА ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІЗ СТРАХУВАННЯ
- Дата видачі
- 24.04.2024
- Початок дії послуги
- 24.04.2024
- Строк дії у джерелі
- необмежений
КЛАС 1; страхування від нещасного випадку, уключаючи страхування на випадок виробничої травми та професійного захворюванняДіюча
- Ліцензія
- ЛІЦЕНЗІЯ НА ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІЗ СТРАХУВАННЯ
- Дата видачі
- 24.04.2024
- Початок дії послуги
- 24.04.2024
- Строк дії у джерелі
- необмежений
КЛАС 2; страхування на випадок хворобиДіюча
- Ліцензія
- ЛІЦЕНЗІЯ НА ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІЗ СТРАХУВАННЯ
- Дата видачі
- 24.04.2024
- Початок дії послуги
- 24.04.2024
- Строк дії у джерелі
- необмежений
КЛАС 2; медичне страхуванняДіюча
- Ліцензія
- ЛІЦЕНЗІЯ НА ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІЗ СТРАХУВАННЯ
- Дата видачі
- 24.04.2024
- Початок дії послуги
- 24.04.2024
- Строк дії у джерелі
- необмежений
КЛАС 3; страхування наземних транспортних засобів (крім залізничного рухомого складу)Діюча
- Ліцензія
- ЛІЦЕНЗІЯ НА ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІЗ СТРАХУВАННЯ
- Дата видачі
- 24.04.2024
- Початок дії послуги
- 24.04.2024
- Строк дії у джерелі
- необмежений
КЛАС 4; страхування залізничного рухомого складуДіюча
- Ліцензія
- ЛІЦЕНЗІЯ НА ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІЗ СТРАХУВАННЯ
- Дата видачі
- 24.04.2024
- Початок дії послуги
- 24.04.2024
- Строк дії у джерелі
- необмежений
КЛАС 5; страхування повітряних суденДіюча
- Ліцензія
- ЛІЦЕНЗІЯ НА ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІЗ СТРАХУВАННЯ
- Дата видачі
- 24.04.2024
- Початок дії послуги
- 24.04.2024
- Строк дії у джерелі
- необмежений
КЛАС 6; страхування водних суденДіюча
- Ліцензія
- ЛІЦЕНЗІЯ НА ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІЗ СТРАХУВАННЯ
- Дата видачі
- 24.04.2024
- Початок дії послуги
- 24.04.2024
- Строк дії у джерелі
- необмежений
КЛАС 7; страхування майна, що перевозиться [уключаючи вантаж, багаж (вантажобагаж)] незалежно від способу транспортуванняДіюча
- Ліцензія
- ЛІЦЕНЗІЯ НА ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІЗ СТРАХУВАННЯ
- Дата видачі
- 24.04.2024
- Початок дії послуги
- 24.04.2024
- Строк дії у джерелі
- необмежений
КЛАС 8; страхування майна від вогню та небезпечного впливу природних явищДіюча
- Ліцензія
- ЛІЦЕНЗІЯ НА ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІЗ СТРАХУВАННЯ
- Дата видачі
- 24.04.2024
- Початок дії послуги
- 24.04.2024
- Строк дії у джерелі
- необмежений
КЛАС 9; страхування майна від шкоди, заподіяної градом, морозом, іншими подіями (уключаючи крадіжку, розбій, грабіж, умисне пошкодження/знищення майна)Діюча
- Ліцензія
- ЛІЦЕНЗІЯ НА ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІЗ СТРАХУВАННЯ
- Дата видачі
- 24.04.2024
- Початок дії послуги
- 24.04.2024
- Строк дії у джерелі
- необмежений
КЛАС 10; страхування відповідальності власників наземних транспортних засобів, що здійснюється відповідно до Закону України “Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів”Діюча
- Ліцензія
- ЛІЦЕНЗІЯ НА ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІЗ СТРАХУВАННЯ
- Дата видачі
- 24.04.2024
- Початок дії послуги
- 24.04.2024
- Строк дії у джерелі
- необмежений
КЛАС 10; страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання (експлуатації) наземних транспортних засобів (уключаючи залізничний транспорт), іншої, ніж визначена Законом України “Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів”Діюча
- Ліцензія
- ЛІЦЕНЗІЯ НА ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІЗ СТРАХУВАННЯ
- Дата видачі
- 24.04.2024
- Початок дії послуги
- 24.04.2024
- Строк дії у джерелі
- необмежений
КЛАС 10; страхування відповідальності під час перевезень наземним транспортним засобом (уключаючи залізничний транспорт)Діюча
- Ліцензія
- ЛІЦЕНЗІЯ НА ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІЗ СТРАХУВАННЯ
- Дата видачі
- 24.04.2024
- Початок дії послуги
- 24.04.2024
- Строк дії у джерелі
- необмежений
КЛАС 11; страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання (експлуатації) повітряного суднаДіюча
- Ліцензія
- ЛІЦЕНЗІЯ НА ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІЗ СТРАХУВАННЯ
- Дата видачі
- 24.04.2024
- Початок дії послуги
- 24.04.2024
- Строк дії у джерелі
- необмежений
КЛАС 11; страхування відповідальності під час перевезень повітряним судномДіюча
- Ліцензія
- ЛІЦЕНЗІЯ НА ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІЗ СТРАХУВАННЯ
- Дата видачі
- 24.04.2024
- Початок дії послуги
- 24.04.2024
- Строк дії у джерелі
- необмежений
КЛАС 12; страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання (експлуатації) водного суднаДіюча
- Ліцензія
- ЛІЦЕНЗІЯ НА ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІЗ СТРАХУВАННЯ
- Дата видачі
- 24.04.2024
- Початок дії послуги
- 24.04.2024
- Строк дії у джерелі
- необмежений
КЛАС 12; страхування відповідальності під час перевезень водним судномДіюча
- Ліцензія
- ЛІЦЕНЗІЯ НА ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІЗ СТРАХУВАННЯ
- Дата видачі
- 24.04.2024
- Початок дії послуги
- 24.04.2024
- Строк дії у джерелі
- необмежений
КЛАС 13; страхування іншої відповідальності перед третіми особами, ніж відповідальність оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, без обмежень та особливостей, які дають підстави для застосування спрощеного підходу для розрахунку капіталу платоспроможності та мінімального капіталуДіюча
- Ліцензія
- ЛІЦЕНЗІЯ НА ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІЗ СТРАХУВАННЯ
- Дата видачі
- 24.04.2024
- Початок дії послуги
- 24.04.2024
- Строк дії у джерелі
- необмежений
КЛАС 16; страхування інших фінансових ризиків, крім страхування кредитів та поруки (гарантії)Діюча
- Ліцензія
- ЛІЦЕНЗІЯ НА ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІЗ СТРАХУВАННЯ
- Дата видачі
- 24.04.2024
- Початок дії послуги
- 24.04.2024
- Строк дії у джерелі
- необмежений
КЛАС 17; страхування судових витратДіюча
- Ліцензія
- ЛІЦЕНЗІЯ НА ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІЗ СТРАХУВАННЯ
- Дата видачі
- 24.04.2024
- Початок дії послуги
- 24.04.2024
- Строк дії у джерелі
- необмежений
КЛАС 18; страхування медичних витрат, пов’язаних з наданням допомоги (асистанс) особам, які потрапили в скрутне становище під час здійснення подорожі (поїздки) на території України або за кордонДіюча
- Ліцензія
- ЛІЦЕНЗІЯ НА ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІЗ СТРАХУВАННЯ
- Дата видачі
- 24.04.2024
- Початок дії послуги
- 24.04.2024
- Строк дії у джерелі
- необмежений
Потрібно більше інформації?
Зразок розділів розширеного звіту. Поглиблена AML-перевірка цієї компанії тут не виконувалася.
Обговорити розширену перевірку →PLATINUM AML Програмне забезпечення
Фінмоніторинг
в одному кабінеті.
Для кредитних та факторингових компаній
Досьє клієнта, перевірки, оцінка ризику та погодження — з джерелами й історією кожного рішення.
Перевірки
Результат, джерело, дата й підтвердні матеріали.
Рішення
Оцінка ризику, погодження та історія досьє.
Програма фінансового моніторингу для фінансової компанії
Для чого потрібен Platinum AML
Коли анкети клієнтів, результати перевірок і документи зберігаються в різних файлах, складно відновити підстави рішення. Platinum AML допомагає організувати ці матеріали в одному досьє. Продукт призначений насамперед для кредитних і факторингових компаній та відповідальних працівників з фінмоніторингу. Перевірте установу за ЄДРПОУ за доступними відкритими джерелами.
Почніть із коду ЄДРПОУ
Для пошуку юридичної особи достатньо її коду ЄДРПОУ. Це відправна точка для роботи з доступними відомостями про компанію. Дані з погоджених відкритих джерел і матеріали подальших перевірок збираються в одному досьє — без потреби самостійно організовувати роботу з кожним джерелом.
Робота з відкритими джерелами, передбаченими вашим тарифом, уже включена в погоджену конфігурацію. Окремі платні бази та ліцензії підключаються лише за домовленістю. Код ЄДРПОУ допомагає знайти компанію; повнота відомостей залежить від джерел і дати їх оновлення, а належна перевірка клієнта потребує також документів та оцінки працівника.
Як працює перевірка клієнта
Робота починається з анкети, даних про учасників і кінцевих бенефіціарних власників (КБВ). Далі працівник збирає результати перевірок за погодженими джерелами, фіксує докази й оцінює ризик. У досьє зберігаються обґрунтування та історія погоджень. Можливий збіг у санкційному переліку потребує зіставлення особи, а недоступне джерело — додаткової перевірки.
Які AML-процедури та політики охоплюємо
Погоджена конфігурація підтримує документування належної перевірки клієнта (KYC), перевірки КБВ, санкційних збігів, роботи з політично значущими особами (PEP), оцінки й переоцінки ризику. Джерела, спосіб їх оновлення та обсяг перевірок визначаються під час впровадження; доступ до всіх реєстрів у реальному часі не передбачається.
Окремо готуємо й адаптуємо внутрішні документи: правила та програму фінансового моніторингу, процедури перевірки клієнтів, оцінки ризику, роботи з PEP, розподілу обов’язків і навчання. Документи узгоджуються з діяльністю установи та впроваджуються її командою.
Що отримує ваша команда
Структуроване досьє: дані клієнта, джерела, підтвердні матеріали, ризик і наступні дії. Програма допомагає впорядкувати роботу, а остаточні рішення та виконання обов’язків з фінмоніторингу залишаються за установою. Спробуйте інтерактивне демо або замовте показ під ваші процеси.
Технічні та нормативні подробиці
Джерела та режими перевірокЄДР, НБУ, санкції, PEP, суди та борги
Це модулі роботи з джерелами. Доступність, охоплення й актуальність даних перевіряються під час впровадження та роботи.
Реєстри3 модулі
ЄДР · юридичні особи
Завантажений набірПошук за ЄДРПОУ або назвою; дані запису з відкритого набору.
Це знімок, а не постійне пряме з’єднання з ЄДР. Дата й охоплення мають бути перевірені.
Офіційне джерело ↗ЄДР · ФОП
Завантажений набірПошук за ПІБ у відкритих даних про підприємців.
У цьому наборі немає РНОКПП. Одного збігу ПІБ недостатньо для встановлення тотожності.
Офіційне джерело ↗НБУ · небанківські установи
Офіційний файлВідомості про установи, ліцензії та послуги в наборі ree_fu.
Не всі реєстри НБУ. Статус обмежений датою та складом файлу.
Офіційне джерело ↗Санкції7 модулів
США · OFAC SDN
Завантажений списокПошук імен, назв і псевдонімів у списку SDN.
Не охоплює всі non-SDN обмеження. Можливий збіг потребує перевірки.
Офіційне джерело ↗ООН · зведений санкційний список
Завантажений списокПошук у зведеному списку Ради Безпеки ООН.
Для цього модуля не заявляється автоматична транслітерація або нечіткий пошук.
Офіційне джерело ↗ЄС · фінансові санкції
Завантажений списокРобота зі зведеним списком фінансових санкцій ЄС.
Не повний каталог секторальних обмежень. Заходи потрібно уточнювати.
Офіційне джерело ↗Велика Британія · UK Sanctions List
Завантажений списокПошук у британському санкційному списку.
Заходи різняться; запис не завжди означає замороження активів.
Офіційне джерело ↗Канада · автономний список
Завантажений списокРобота з офіційними переліками SEMA / JVCFOA.
Обмеження уточнюються за відповідними актами; дата включення не є датою останньої перевірки.
Офіційне джерело ↗Держфінмоніторинг · перелік СУО
Контрольований імпортІмпорт повного офіційного XML, перевірка структури, кількості записів і контрольної суми.
Потрібне підтвердження походження та актуальності. Результат пошуку формує кандидата на зіставлення.
Офіційне джерело ↗Україна · санкції РНБО
Імпорт / ручна перевіркаМодулі імпорту та фіксації перевірки з доказом походження.
Постійний автоматичний API-доступ не заявляється.
Офіційне джерело ↗PEP1 модуль
PEP · політично значущі особи
Документована перевіркаОсоби та їхні ролі, джерела, докази, зв’язок із PEP, походження коштів і наступні дії.
Це модуль роботи з перевіркою, а не власна повна база PEP. Комерційний провайдер погоджується окремо.
Офіційне джерело ↗Суди та борги4 модулі
Суди · справи, учасники та тексти
Часткові індексиМетадані справ, пошук учасників та ЄДРПОУ в завантажених текстах рішень.
Охоплення часткове. Згадка не встановлює роль, борг або поточний стан справи.
Офіційне джерело ↗Єдиний реєстр боржників
Відкриті даніПошук юридичної особи за восьмизначним кодом у завантаженому наборі.
Поточний стан уточнюється на офіційному порталі. Це не прямий API АСВП.
Офіційне джерело ↗Повідомлення про банкрутство
Відкриті даніПошук у завантажених офіційних повідомленнях за ЄДРПОУ.
Повідомлення про справу не означає визнання компанії банкрутом.
Офіційне джерело ↗Справи, призначені до розгляду
Відкриті даніПошук кандидатів за матеріалами завантаженого набору судових засідань.
Потрібні зіставлення особи, перевірка дати та актуального стану.
Офіційне джерело ↗Окремі підключенняЗа погодженням
Комерційні PEP/KYC-провайдери й API потребують окремих умов доступу та ліцензій. Прямі автоматичні підключення до НАЗК, АСВП/НАІС, Prozorro та Spending у цій пропозиції не заявляються.
Нормативна основа процесівЗакон №361-IX та Положення НБУ №107
Клієнт і бенефіціари
Ст. 11 Закону; додатки 2 і 4 до Положення — анкета, учасники, документи та докази.
Оцінка ризику
Ст. 7 Закону; п. 62 розд. IV і додаток 18 — фактори, обґрунтування й переоцінка.
PEP та пов’язані особи
Ст. 11 Закону; додаток 8 — джерела, підтвердні матеріали та наступні дії.
Електронні переліки клієнтів
П. 61 розд. IV Положення — рівні ризику, дати оцінок, PEP та розбіжності щодо КБВ.
Індикатори підозрілості
Додаток 19 до Положення — фіксація індикаторів і пояснень. Не означає автоматичний аналіз усіх операцій.
Внутрішні документи
Ст. 8 Закону; пп. 20–26 розд. III Положення — процедури та їх адаптація під установу.
Актуальні редакції — за офіційними посиланнями. Це карта основних процесів, не висновок про повну відповідність. Застосовність норм і конфігурацію перед запуском перевіряють відповідальний працівник та кваліфікований юрист. Схвалення або сертифікація НБУ не заявляються.
Документи та адаптаціяРобочий комплект · 21 позиція
Готуємо й адаптуємо AML-пакети під конкретний бізнес. Основний фокус — кредитування та факторинг; інші напрями розглядаємо після визначення регулятора й моделі діяльності. Документальна робота — окрема послуга.
Організація роботи
- Наказ про затвердження комплекту
- Правила фінансового моніторингу
- Програма фінансового моніторингу
- Посадова інструкція відповідального працівника
- План навчання
- Наказ про призначення
- Наказ про заміщення
- Наказ про розподіл функцій
Клієнт і його перевірка
- Д01 · Запит документів та інформації
- Д02 · Анкета юридичної особи
- Д04 · Анкета фізичної особи
- Д05 · Документи клієнта
- Д06 · Джерела перевірки PEP
Ризик, контроль і навчання
- Д07 · Ризик установи та продуктів
- Д08 · Оцінка ризику клієнта
- Д09 · Реєстр клієнтів
- Д10 · Оцінка нових продуктів
- Д11 · Індикатори
- Д12 · Навчання
- Д13 · Повідомлення про порушення
- Д14 · Опитувальник СПФМ
Каталог робочих матеріалів. Перед передачею комплект адаптується та проходить профільну перевірку.
ПРОПОЗИЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Підключення під
процеси вашої установи.
Узгоджуємо модулі, джерела й ролі. Показуємо процес на тестових даних, налаштовуємо систему та навчаємо команду.
10 000 грн / місяць
Програма та технічний супровід
у погодженій конфігурації.
- Робочий кабінет і погоджені модулі
- Технічна підтримка й оновлення
- Шаблони результатів у налаштованому процесі
Умови тарифу
Кількість користувачів, обсяг перевірок, строки підтримки та податки фіксуються в пропозиції й договорі. Впровадження, адаптація документів, платні джерела й нестандартні інтеграції оплачуються окремо. Безлімітний доступ до всіх баз не заявляється.
Покажемо систему на вашому процесі.
Для першої розмови достатньо опису установи й потрібних перевірок — без документів ваших клієнтів.